证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-087
浙江英特集团股份有限公司
七届二十一次监事会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监
事发出了召开七届二十一次（临时）监事会议的通知。会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯方
式召开。会议应到监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席吴建华女
士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。会议以记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第八届监事会监事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经对公司股东浙江华辰投资发展有限公司和浙江省华龙实业集团有限公司提名的 3 位
监事候选人吴建华女生、王靖先生、章剑敏先生的履历资料审核，监事会认为上述监事候选
人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。
同意提名吴建华女生、王靖先生、章剑敏先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请
2015 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举。
监事候选人简历见附件。
二、审议通过了《关于批准与本次交易相关的补充审计报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上市公司重大资产
重组报告书及相关重组文件中引用的经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后 6 个
月内有效。本次重大资产重组中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2015
年 5 月 31 日为基准日的相关审计报告将于 2015 年 11 月 30 日到期，为推动本次重大资产
重组的顺利进行，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产英特药业进行了补充
审计，出具了新一期（以 2015 年 10 月 31 日为基准日）英特药业审计报告及公司备考审计
报告。
新一期英特药业审计报告及公司备考审计报告尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大
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会审议，相关报告披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于修订<浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2015 年 10 月 27 日披露了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及其摘要。根据深交所《关于对浙江英特
集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 31 号）的反馈意见，公
司对重组报告书及其摘要进行了第一次修订；根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的以 2015 年 10 月 31 日为基准日英特药业审计报告及公司备考审计报告，公司对重组
报告书及其摘要又进行了第二次修订。
第二次修订后的《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，相关内容披露在同日的证
券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
附件：由股东代表担任的监事候选人简历
浙江英特集团股份有限公司监事会
2015 年 11 月 27 日
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附件：由股东代表担任的监事候选人简历
一、吴建华女士简历
1、基本情况
吴建华 女 1958 年出生 中共党员 高级经济师
2、教育背景
浙江广播电视大学 财会专业
美国百林顿大学 MBA
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省纺织品进出口公司财基科会计副科长，浙江省针棉织品进出口公司财务科
科长、副经理，浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，浙
江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司董事会改
革与战略发展委员会副主任、战略与投资部总经理、投资发展部总经理。
现任 浙江省国际贸易集团有限公司董事会职工董事、董事会战略与改革委员会副主
任、董事会审计委员会副主任，浙江汇源投资管理有限公司监事会主席，浙江华辰投资发展
有限公司监事会主席，杭州余杭海欣投资有限公司监事，本公司监事会主席。
4、与上市公司关系
吴建华女士是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司职工董事，浙江汇源投资管理有限
公司、浙江华辰投资发展有限公司和本公司的监事会主席。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
二、王靖先生简历
1、基本情况
王靖 男 1962 年出生 中共党员
2、教育背景
1987 年 7 月 江西财经学院农业财务专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省财政厅农财处职员，浙江省国有资产管理局主任科员，浙江省石化集团财
务部副经理、投资发展部经理，浙江省石化建材集团资产管理处处长，浙江蓝天环保高科技
股份有限公司副总经理兼财务负责人，中化蓝天集团有限公司风险管理部总经理。
现任 中化蓝天集团有限公司风险管理部总经理，本公司监事。
4、与上市公司关系
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王靖先生是中化蓝天集团有限公司风险管理部总经理和本公司监事，中化蓝天集团有限
公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
三、章剑敏先生简历
1、基本情况
章剑敏 男 1971 年出生 会计师
2、教育背景
浙江财经学院会计学系学习获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省粮油食品进出口股份有限公司财务部干部，浙江荣大集团控股有限公司财
务部职员，浙江省国际贸易集团有限公司财务部主办，浙江省国际贸易集团有限公司财务部
(资金营运中心)总经理助理。
现任 浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部副总经理，浙江汇源投资管理有限公司
监事，浙江华辰投资发展有限公司监事，本公司监事。
4、与上市公司关系
章剑敏先生是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部副总经理，浙江汇源投
资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司和本公司的监事。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
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