浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会董事候选人等事项的独立意见
2015年11月26日，英特集团召开七届三十次董事会议，审议通过了《关于第八届董事
会非独立董事候选人的议案》、《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届董
事会独立董事津贴的议案》、《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案》、《关
于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》和《关于公司财务总监任免的
议案》，作为英特集团的独立董事，我们认真研究了公司提供的上述议案的相关资料，本着
独立性、客观性的原则发表以下独立意见：
一、关于第八届董事会非独立董事候选人的意见
1、第八届董事会非独立董事候选人由股东浙江省华龙实业集团有限公司和浙江华辰投
资发展有限公司提名。经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《公司
章程》的规定。
2、经对被提名的 6 位非独立董事候选人冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可
辉先生、姜巨舫先生和陈晓华先生的履历资料审核，上述董事在任职资格方面拥有履行职责
所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职
情况、被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
3、公司七届三十次董事会议审议通过了《关于第八届董事会非独立董事候选人的议
案》，本次董事会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意提名冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、姜巨舫
先生和陈晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会投票选举。
二、关于第八届董事会独立董事候选人的独立意见
1、第八届董事会独立董事候选人由股东浙江省华龙实业集团有限公司和浙江华辰投资
发展有限公司提名。经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定。
2、经对被提名的 3 位独立董事候选人武滨先生、项先权先生、李蓥女士的履历资料审
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核，上述独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所
聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁
入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。
3、公司七届三十次董事会议审议通过了《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》，
本次董事会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意提名武滨先生、项先权先生、李蓥女士为公司第八届董事会独立董
事候选人，并提请公司股东大会投票选举。
三、关于第八届董事会独立董事津贴的意见
1、第八届董事会独立董事津贴是根据公司的实际情况及参考其他上市公司独立董事的
津贴水平确定的，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公司七届三十次董事会议审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，
本次董事会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，并提请公司股东大会
审议。
四、关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的独立意见
公司在召开董事会议之前，已就本次发行中期票据并向子公司提供财务资助事项向我们
进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
本次发行中期票据并向子公司提供财务资助事项经公司七届三十次董事会议审议通过，
与该事项有关联关系的董事在表决过程中均依法进行了回避。本次董事会会议的召集召开程
序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次发行中期票据并向子公司提供财务资助事项有利于子公司的经营发展，不会给公司
带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
公司向英特药业提供财务资助时，英特药业的其他股东华资实业、华辰投资将按出资比
例提供总额不超过 2.5 亿元的担保，同时公司将按中期票据综合融资水平的费率向英特药业
收取资金占用费，上述财务资助是公平、对等的，不会损害公司利益。
综上所述，我们同意公司申请发行中期票据并向子公司提供财务资助，同意将本议案提
交股东大会审议。
五、关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的独立意见
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公司在召开董事会议之前，已就本次发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助事项
向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
本次发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助事项经公司七届三十次董事会议审
议通过，与该事项有关联关系的董事在表决过程中均依法进行了回避。本次董事会会议的召
集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助事项有利于子公司的经营发展，不会
给公司带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
公司为英特药业提供财务资助时，英特药业的其他股东华资实业、华辰投资将按出资比
例提供总额不超过 10 亿元的担保，同时公司将按超级短期融资券综合融资水平的费率向英
特药业收取资金占用费，上述财务资助是公平、对等的，不会损害公司利益。
综上所述，我们同意公司申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助，同意将本
议案提交股东大会审议。
六、关于财务总监任免的意见
董事会同意免去吴恒先生财务总监职务，本次财务总监解聘程序合法有效。
经对谌明先生的履历资料审核，谌明先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力
和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况、被中国
证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况以及被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的
规定。聘任程序合法有效。
综上所述，我们同意免去吴恒先生财务总监职务，同意在新任财务总监就任前，由谌
明先生暂代财务总监一职。
独立董事：张光杰、祝卸和、杨红帆
2015 年 11 月 26 日
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