第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2015-097
江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2015年11月24日
以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年11月26日以
通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司支付现金收购资产的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票
弃权，占出席会议代表的0%。
本议案无需提交股东大会审议批准。
二、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、《收购协议》
3、《审计报告》
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 27 日
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