证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2015- 050
宏发科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中
心会议室 3
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,732,139
其中：A 股股东持有股份总数 265,732,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.95
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 49.95
(四) 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，陈龙董事、蒋悟真独立董事因其他公务未出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，彭锦秀监事因其他公务未出席；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 郭满金 265,732,139 100 是
1.02 陈龙 265,732,139 100 是
1.03 曾智斌 265,732,139 100 是
1.04 丁云光 265,732,139 100 是
1.05 刘圳田 265,732,139 100 是
1.06 李明 265,732,139 100 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 董云庭 265,732,139 100 是
2.02 许其专 265,732,139 100 是
2.03 蒋悟真 265,732,139 100 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陈耀煌 265,732,139 100 是
3.02 邓方俊 265,732,139 100 是
(二) 关于议案表决的有关情况说明
公司第八届董事会由董事郭满金、陈龙、曾智斌、丁云光、刘圳田、李明及
独立董事董云庭、许其专、蒋悟真共 9 人组成，独立董事津贴为每人每年 8 万元
（税前，按月平均发放），任期自 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日。
公司第八届监事会由监事陈耀煌、邓方俊及职工代表监事彭锦秀共 3 人组成，
任期自 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、洪小玲
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宏发科技股份有限公司
2015 年 11 月 26 日
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