证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临 2015-055 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 11 月 16 日发出会议
通知,并于 2015 年 11 月 26 日以通讯方式召开了 2015 年第十次董事
会会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 7 人,董事张建津、
马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:
一、鉴于公司副总经理、总工程师徐道情先生工作发生变动,公
司董事会审议通过了解聘徐道情先生公司副总经理、总工程师职务的
议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、鉴于公司副总经理王欣女士工作发生变动,公司董事会审议
通过了解聘王欣女士公司副总经理职务的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、公司董事会审议通过了解聘田刚先生公司副总经理职务的议
案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日