第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-113
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第十三次会议于 2015 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出
会议通知,于 2015 年 11 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召
开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,本次会议的召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
监事会主席顾勇先生主持,会议通过了以下决议：
审议并通过《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>的议案》。
2015 年 11 月 13 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相
关议案，并于 2015 年 11 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“原预案”）。
2015 年 11 月 23 日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了创业板许可
类重组问询函[2015]第 58 号《关于对深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司的
重组问询函》，公司根据该问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编
制了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的公告。
第三届监事会第十三次会议决议公告
因本议案涉及关联交易，关联监事谭萍回避表决，有效表决票为 2 票。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 26 日
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