西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 本着认真、严谨、负责的态度，
我们对公司第十一届董事会第十八次会议的相关议案，发表意见如下：
一、公司独立董事关于补选第十一届董事会董事人选的独立意见
1、经审阅第十一届董事会董事候选人王辉先生的简历资料，认为董事会提
名委员会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》第 147 条及《深交所主板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司董事的资格。
2、 我们同意提名王辉先生为第十一届董事会董事候选人，本次提名程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案
提交公司 2015 年第三次（临时）股东大会审议。
二、公司独立董事对公司聘任总经理的独立意见
1、本次公司总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司总经理的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条及《深交
所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司总经理
的资格。
3、本次公司总经理的的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意公司聘任王辉先生为公司总经理。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
2015 年 11 月 26 日
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