股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-071 号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 26 日
下午 14 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，
通过了如下事项：
一、审议通过了《关于补选第十一届监事会监事人选的议案》
韩忠先生因个人原因，申请辞去其监事会主席及监事职务，辞职后将不在公
司担任任何职务。韩忠先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞
职申请将在公司 2015 年第三次（临时）股东大会选举产生继任监事后生效。在
此之前，韩忠先生按照有关法律法规和《公司章程》规定仍将履行监事的职责。
根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核，同意提名张维辉先
生为公司第十一届监事会监事候选人，待提交公司股东大会决议通过后，任期从
通过之日起至第十一届监事会届满之日止。（简历详见附件）
其表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
附件：张维辉先生简历
张维辉，男，1971 年 12 月生，中共党员。2002 年毕业于山东大学法学专业，
取得律师执业资格。2010 年至 2014 年任职于山东西王食品有限公司经检办主任，
2014 年至今任职于西王集团有限公司经检办主任。
截至目前，张维辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深交所主板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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