证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-069
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2015 年第三次临时会议，于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2015 年 11 月 26 日上午 09：00 在公司会议室以现
场会议的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事和高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审
议通过了如下议案：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司
控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司此次为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证， 担保的范
围为最高不超过人民币 3,000 万元。董事会认为对其提供担保有利于子公司长
期稳定业务发展，有利于公司股东的利益最大化，同意为艾能特(苏州)能源技术
有限公司向银行申请的此项业务提供担保。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为
公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十六日
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