证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-054
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯方式召开，公司于 2015 年 11 月 20 日以传真、
邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体
董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于参与投资拉卡拉产业基金的议案》
公司拟与北京昆仑南山投资管理中心（有限合伙）等共同投资设立北京拉卡
拉互联网产业投资基金（有限合伙）（以下简称“拉卡拉产业基金”）。拉卡拉产
业基金目标募集规模上限为 10 亿元，其中北京昆仑南山投资管理中心（有限合
伙）作为基金普通合伙人认缴不低于基金认缴出资总额 0.1%的出资；同意公司
认缴基金份额人民币 2,000 万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审
议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于参与投资拉卡拉产业基金的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行北京望京支行申请综合授信额度 2 亿元，期限 1
年；同意公司向北京银行健翔支行申请综合授信额度 1 亿元，期限 2 年。公司向
上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上
述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于向民生银行申请履约保函的议案》
鉴于公司日常业务要求，同意公司向中国民生银行北京望京支行申请履约保
函，单笔金额不超过 200 万元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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