证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-55
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议于2015年11月25日召开。作为公司独立董事，依据
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的
立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的独立意见
经核查，各方为进一步确保并购基金合作顺利，经协商一致达
成回购承诺协议，且履行了必要的审批程序，符合法律法规规定的程
序，不存在损害公司股东利益的情形。为此，我们同意公司与相关方
签署《回购承诺协议》并提请董事会将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经过对本次聘任高级管理人员的任职资格的审查，发现聘任人员
不存在《公司法》第 147 条所述禁入情形，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为所聘高级管理人员符
合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格规定。本次聘任高级管
理人员的提名、审议程序合法有效，我们同意聘任王寿钦先生为公司
副总经理。
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页
独立董事：
张立民 黄以华 王爱虎 黄瑞旺
2015 年 11 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
