股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2015-102
斯太尔动力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 10 日，
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》；为进一步明确采用累计
投票制进行董事会及监事会选举事项，公司于 2015 年 11 月 11 日披露了《关于
召开 2015 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告》；并于 2015 年 11 月 23
日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《斯太尔
动力股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 11 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 24 日下午 15:00 至 2015 年
11 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京光明饭店三楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；
1
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、 股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 3 人，代表股份
117,477,320 股，占公司总股本的 15.22％，其中：参加现场会议的股东或委托
代理人共 1 人，代表股份 117,400,360 股，占公司总股本的 15.21％；参加网络
投票的股东共计 2 人，代表股份 76,960 股，占公司总股本的 0.01％。根据本公
司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中
小股东共 2 人，代表股份 76,960 股，占公司总股本的 0.01％，其中：参加现场
会议的中小股东或委托代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％；参
加网络投票的中小股东共计 2 人，代表股份 76,960 股，占公司总股本的 0.01％。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式分别选举刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、
邹书航先生、李晓振先生、孙琛先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股
东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举刘晓疆先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（2）选举吴晓白先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（3）选举冯文杰先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（4）选举邹书航先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
2
（5）选举李晓振先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（6）选举孙琛先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式分别选举胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生
为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。在召开本次会
议前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
（1）选举胡道琴女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（2）选举吴振平先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（3）选举孙钢宏先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议以累积投票的方式选举高立用先生、王茜女士、陈序才先生为公司
第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事王厚斌先生、邓娟娟女士共
同组成第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举高立用先生为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（2）选举王茜女士为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（3）选举陈序才先生为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
4、审议通过了《斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法》
表决情况：同意117,405,360股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；
反对71,960股，占出席会议股东所持有效表决权的0.06%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
3
有效表决票数为76,960股，具体表决情况如下：
同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.50%；反对 71,960 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.50%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的
规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
