证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-061
重庆川仪自动化股份有限公司
关于增加2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计不会对
公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有
影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
2015年10月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加
2015年度日常关联交易预计的议案》，相关内容请详见公司于2015年10月
13日发布的《川仪股份关于增加2015年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2015-051号）。
2015年11月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增
加2015年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会对该议案进行表决时，
关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决，其余董事以9票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果通过上述议案。独立董事事前认可该议案，同意提交
第三届董事会第十次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。本议案
尚需提交股东大会审议。
独立董事对本次交易发表独立意见如下：增加的日常关联交易属于公
司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公
平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2015 年
度日常关联交易预计金额。
董事会审计委员会对公司增加 2015 年度日常关联交易预计情况发表
意见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据公司生产经营活动实际需
要进行的合理估计。新增关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对
公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；新增关联交易对公司独
立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。同意将该
议案提交公司董事会进行审议。
（二）本次调整内容
单位：万元
2015 年调
关联交易 上年 2015 年原
关联人 整后预计
类别 实际发生 预计金额
金额
销售货物 重庆四联新能源有限公司 0 8,500.00 28,500.00
本次增加预计的原因：重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新
能源”）是公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司的控股子公司，
该公司主要从事太阳能电站开发、系统设计等业务。
四联新能源自设立以来积极推进光伏电站开发等业务，在光伏电站建
设过程中需要相关的机电产品及服务，川仪股份拟参与承接四联新能源新
增光伏电站项目相关机电设备供货以及相应的技术服务等业务。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：重庆四联新能源有限公司
法定代表人：卿玉玲
注册资本：10,000 万元
注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号
主营业务：太阳能电站开发、系统设计等
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司
三、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价政策：公司与四联新能源发生的各项关联交易，在自
愿平等、公平公允的原则下进行。
关联交易的定价方法为：以市场化为原则确定交易价格，同公司与非
关联方同类交易的定价原则一致，并根据市场变化及时调整。若交易的产
品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协
商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，保证
不损害公司及其他股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次新增的关联交易预计是根据公司生产经营活动实际需要进
行的合理估计，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、
经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会
因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、保荐机构发表的结论性意见
川仪股份本次关联交易预计已经独立董事认可并发表了独立意见，并
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易预计系公司
生产经营需要，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东、特别是
中小股东利益的情形。保荐机构对川仪股份本次关联交易事项无异议。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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