朗科科技：第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-075

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于2015

年11月25日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出

席监事3名，其中高丽晶以通讯方式出席会议。会议通知于2015年11月19日以电子邮件方式发

出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资

金择机购买银行短期保本理财产品的议案》

监事会认为：在不影响正常经营和募投项目正常实施的情况下，公司使用超募资金及闲置

的募集资金择机购买银行短期保本银行理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于

提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超

过人民币36,000.00万元超募资金及闲置募集资金（含利息）购买银行短期保本理财产品，投

资期限为：将上次投资期限（截止日为2016年2月2日）延长一年，即投资期限延长至2017年2

月2日。

《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二○一五年十一月二十五日

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