证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-074
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）
会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2015 年 11 月 25
日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 名,其中向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式参加。公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加全资子公司深圳市
朗博科技有限公司经营范围的议案》
为拓展新的业务渠道，增加公司新的利润增长点，决定对公司全资子公司深圳
市朗博科技有限公司（以下简称“朗博科技”）的经营范围作出变更，并对朗博科技
章程作相应修订。具体变更情况如下：
变更前朗博科技的经营范围：从事电脑、移动存储产品、数码影音娱乐产品、
多媒体产品、网络及系统集成、动漫游戏产品的软件技术开发和销售。
变更后朗博科技的经营范围：从事电脑、移动存储产品、数码影音娱乐产品、
多媒体产品、网络及系统集成、动漫游戏产品的软件技术开发和销售；从事移动存
储产品（不含限制项目）的生产；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
专卖商品）；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营)。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募资金及闲
1/2
置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
决定继续使用额度不超过人民币36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资
金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限
为：将上次投资期限（截止日为2016年2月2日）延长一年，即投资期限延长至2017
年2月2日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时
股东大会的议案》
决定于2015年12月14日下午14：30点，在公司19楼会议室召开2015年第二次临
时股东大会，审议上述第二项议案。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十五日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
