证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015－033
茂名石化实华股份有限公司
关于取消公司 2015 年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期
2015 年 11 月 30 日
3.取消的股东大会的股权登记日：
2015 年 11 月 25 日
二、取消原因
（一）公司董事会于 2015 年 10 月 19 日收到公司第一大股
东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）《关
于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重
新选举相关董事的提案》（以下简称《提案》）及相关函件。北京
泰跃在《提案》中提议公司董事会召开临时股东大会，对以下提
案进行表决：
1. 关于免去刘华女士董事职务的议案。
2. 提名宝立新为公司第九届董事会候选董事。
3. 提议公司董事会重新选举董事长。
（二）公司董事会于 2015 年 10 月 28 日召开公司第九届董
事会第六次临时会议，同意接受北京泰跃在《提案》中的提议，
依照法定程序分别召开临时股东大会和董事会审议《提案》涉及
的事项。首先定于 2015 年 11 月 30 日召开公司 2015 年第二次临
时股东大会审议《关于免去刘华女士董事职务的议案》。公司已
于 2015 年 10 月 29 日发布《茂名石化实华股份有限公司第九届
董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号 2015-027）和《茂
名石化实华股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号 2015-028）。
（三）此后，公司董事会于 2015 年 11 月 23 日收到公司第
一大股东北京泰跃代理人肖书云（公司实际控制人刘军和公司董
事长兼总经理刘华之母）送达的《北京泰跃房地产开发有限责任
公司股东会决议》（以下简称《股东会决议》），该股东会决议主
要内容如下：
1. 撤回北京泰跃于 2015 年 10 月 19 日向公司提交的《北京
泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限
公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》（以下
简称《提案》）及其项下所有提案。
2. 授权肖书云代表北京泰跃向公司送达本股东会决议。本
决议一经送达公司，即为北京泰跃撤回《提案》。
同日，公司接到北京泰跃目前唯一一名具有董事合法任职资
格的董事刘霞（公司实际控制人刘军和公司董事长兼总经理刘华
之姊）签发的《声明函》，该声明函的主要内容如下：
本人刘霞为北京泰跃董事，且经北京泰跃股东会授权代行北
京泰跃法定代表人职权。现就有关北京泰跃（代理人）于 2015
年 10 月 19 日向贵司提交的《提案》及 2015 年 11 月 23 日向贵
司提交的《股东会决议》发表声明如下：
1.就北京泰跃（代理人）2015 年 10 月 19 日提交的《提案》
未经本人事前知悉、同意及签发。作为北京泰跃授权履行法定代
表人职权的董事，本人声明对该《提案》及提交该《提案》的行
为不予认可。
2.就北京泰跃（代理人）2015 年 11 月 23 日提交的《股东
会决议》，本人事前知悉，且对所有议案予以认可。
3.本人认为，北京泰跃（代理人）2015 年 10 月 19 日向贵
司提交的《提案》系北京泰跃管理层的意思表示，并未取得北京
泰跃董事会和股东会的批准。北京泰跃作为独立法人，应依据《公
司法》和公司章程的规定行事，并应执行公司董事会决议和股东
会决议。鉴于北京泰跃的两名董事因辞世和服刑无法履行职责，
本人无法自行形成董事会决议，在此情形下，北京泰跃的股东会
为北京泰跃最高权力机构，其意思表示为北京泰跃最高及最后的
意思表示，请贵司依据北京泰跃（代理人）2015 年 11 月 23 日
提交的《股东会决议》的内容行事。
（四）公司于 2015 年 11 月 25 日上午九点以现场方式召开
第九届董事会第八次临时会议。审议批准了《关于因北京泰跃房
地产开发有限责任公司股东会决议撤回<北京泰跃房地产开发有
限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临
时股东大会重新选举相关董事的提案>而取消公司 2015 年第二
次临时股东大会的议案》。因此，公司董事会取消 2015 年第二次
临时股东大会。
（五）公司董事会认为：因股东大会提案人撤回提案，且该
被撤回的提案为公司 2015 年第二次临时股东大会拟审议的唯一
议案，因此，本次股东大会因拟审议的议案撤回而取消。
根据《上市公司股东大会规则》第 19 条的规定，发出股东
大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会
通知中列明的提案不得取消，一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
公司董事会本次取消 2015 年第二次临时股东大会已经公司
第九届董事会第八次临时会议批准，且符合上述法规和公司章程
的规定。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
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