证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-69
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误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十九次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2015 年
11 月 20 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于 11 月 25 日以通讯
方式召开第三十九次会议,补充审议《关于签订福建武夷山三木实业有限公司资
金回笼协议的议案》。
会议应到董事七名,实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:
一、批准通过《关于签订福建武夷山三木实业有限公司资金回笼协议的议案》
表决结果皆为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容见巨潮资讯网公司公告《福建三木集团股份有限公司关于补充审议
<福建武夷山三木实业有限公司资金回笼协议>的公告》(公告编号:2015-70)。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 25 日