证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-054
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八
次会议于2015年11月24日在公司会议室以现场+通讯形式召开。会议通知于2015
年11月19日以通讯方式发出，公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监
事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整 2014 年度非公
开发行股票方案的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订 2014 年度非公
开发行股票预案的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发
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行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订<
收购补充协议二>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司与湖南湘投高
科技创业投资有限公司、游念东签订非公开发行相关合同解除协议的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发
行股票涉及重大关联交易的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
本次非公开发行股票涉及重大关联交易的方案符合国家法律、法规及规范性
文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划和公司全体股东的利
益。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<总裁工作细则>修正
案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
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2015 年 11 月 24 日
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