融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2015-068
融捷股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子
邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2015 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场与网络
通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司控股子公司芜湖天量根据日常生产经营的实际需要，向芜湖
天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）购买动力锂电池芯和消费锂电
池芯，预计交易总金额不超过人民币 7000 万元，自股东大会审议批准之日起至
2016 年 2 月 28 日止。
芜湖天弋实际控制人吕守国先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先
生为兄弟关系，因此本次交易构成关联交易。
关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。根据《股票上市规则》和公司
章程的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事对本
次关联交易事项出具了事前认可函和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独
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融捷股份有限公司公告（2015）
立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本次关联交易事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限
公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》。
关于芜湖天量与芜湖天弋日常关联交易预计事项的更详细信息请查阅同日
披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于芜湖天量与公司关联方日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2015-069）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》
董事会同意公司向控股子公司芜湖天量提供余额不超过 3000 万元的财务资
助，自公司股东大会通过之日起一年内签订借款合同有效，有效期限内可循环使
用。公司向芜湖天量提供的财务资助按照月利率 5.5‰收取利息，具体金额按日
计算。根据公司章程的规定，本议案须提交股东大会审议。
独立董事对本次事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相
关事项的独立意见》。保荐机构对本次事项出具了核查意见，详情请查阅同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷
股份有限公司日常关联交易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》。关
于本次提供财务资助事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的公告》
（公告编号：2015-070）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2015 年第四次临
时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2015-071）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决
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融捷股份有限公司公告（2015）
议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议相关
事项的独立意见》；
3、保荐机构《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司日常关联交
易及向控股子公司提供财务资助事项的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2015 年 11 月 24 日
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