证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-072
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2015 年 11 月 24 日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2015
年 11 月 20 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参
与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据公司经营管理的需要，公司拟在原经营范围中增加“热力生产和供
应” （以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十四条。
《公司章程》第十四条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中
成药、西药、中药饮片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、
批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；
利用自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限
制和禁止的项目除外）。
拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、西药、中药饮
片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、批发零售；中药材
种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；利用自有显示屏
发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目
除外）；热力生产和供应（以工商局核定为准）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 12 月 14 日（星期一）下午 14：00 在兰州市城关区佛慈
大街 68 号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2015 年第二
次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议事项详见 2015 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告
备查文件：公司第五届董事会第二十五次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
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