证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-108
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
当代东方投资股份有限公司六届董事会三十七次会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015 年 11 月 19 日发出，会议应参加
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 8 名，董事周国华先生因故未能出席。会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审
议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用“增资当代春晖并实施
投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金，期
限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事徐佳暄女士建议，补充流动资金的投资需按照公司正常的项目投资程序经投资
委员会决策，达到董事会审议标准的需经董事会批准使用。
本议案具体内容、独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日刊登于《中
国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 24 日
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