股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015-091
浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议通知于2015年11月20日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2015年11
月25日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见
的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于授权成都全资子
公司参与竞拍土地使用权的议案》。
为满足成都帝龙后续扩建需求，储备优质的土地资源，董事会同意全资子公
司成都帝龙新材料有限公司经营层参加位于成都崇州经济开发区内国有建设用
地使用权的挂牌出让活动，并授权参加在总价 2600 万元以内相关地块的竞投，
并代表成都帝龙签订《成交确认书》等相关法律文件。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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