证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-089
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于 2015 年 11 月 25
日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法
有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于参股中国酒店联盟体平台公司的议案》
基于互联网形势下市场及自身需要，为强化会员服务和体系的能力、用流量模
式颠覆佣金模式建立成本最低的获客渠道，华天酒店集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）拟投资人民币 300 万元与浙江开元酒店管理有限公司（以下简
称“开元酒店”）、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司（以下简称“城市名人”）、
纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司（以下简称“纽宾凯”）、曙光酒店管理（上海）有
限公司（以下简称“曙光酒店”）、粤海国际酒店管理（中国）有限公司（以下简称“粤
海酒店”）六大酒店集团联盟体组建联盟体内酒店公共直销平台--浙江拉手网络科技
有限公司（以下简称“拉手网络”，以工商注册为准）。
拉手网络拟注册资本为人民币 1800 万元，本公司拟出资 300 万元，持股 16.66%，
开元酒店、城市名人、纽宾凯、曙光酒店、粤海集团各出资 300 万元，各持股 16.66%。
主要经营范围为：线上电子商务业务，线订房订餐服务，会务服务，商务咨询，票
务咨询，信息服务；计算机软硬件的开发和销售，网络设计与开发，企业信息化技
术服务和系统集成（以工商注册为准）。
拉手网络设立后将建立六大酒店集团联盟体内酒店公共直销平台，通过收取订
单通道服务费；预付订单资金沉淀及会员积分沉淀；广告收入和 O2O 销售等，提升
会员体验，增强会员黏度，稳定现有直销客户，提高成员酒店集团的核心竞争力。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》
本公司拟出资人民币 1000 万元全资设立华天养老健康有限公司（公司名称以
工商登记部门核准为准，以下简称“华天养老公司”），开展健康养老项目建设及运
营。
华天养老公司拟注册资本为人民币 1000 万元，由公司全资设立。主要经营范围
为：老年人生活护理及养老服务（机构养老、社区日间照料、居家养老、以房养老、
全国异地轮换式养老）；养老服务品牌的加盟连锁；合作运营（公办民营、托管经营、
合作经营、指导运营）；策划、咨询、人才培训；老、病、残用品研发、生产、销售、
安装服务；医疗及养生保健；餐饮；美容美发；商品零售;房产中介。（以工商注册
为准）
华天养老项目定位于高端健康养老，引入健康养老、科技养老、生态养老、休
闲农庄养老等理念，注重身心健康，提升生活品质。以安全性、适老化、无障碍、
家庭化、信息化为设计原则，拟建设包括健康养老公寓、老年保健中心、文娱休闲
中心、生活服务中心四大部分。
项目的主要实施地为国家级旅游景区--长沙宁乡灰汤镇。灰汤镇拥有丰富的地
热资源，为我国三大高温温泉之一，因其具有独特而显著的疗养保健效果，中国各
地都有游客到此休闲疗养，是我国中部知名的温泉旅游、休闲、度假、养生圣地。
公司将充分利用目前已在灰汤投资建设的灰汤华天城项目发展健康养老行业。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
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