证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－118
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2015 年 11 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯相结合的方式在公司四楼会议室
召开，会议通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占
明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事陈宏民、何
雅玲、毕会静及董事杨媛以通讯方式参加。全体监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经过对段嘉刚先生前期工作的考核，董事会同意正式任命段嘉刚先生担任公司
董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会届满时止。
段嘉刚先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学经济
学学士、管理学硕士，长江商学院 EMBA 在读。中级会计师，中国注册会计师协会
非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投
资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副
总经理、财务总监；现任公司副总经理。段嘉刚先生未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
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