证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-88
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年11月19日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话
形式通知召开公司第三届董事会第十四次会议。2015年11月24日9:30会议在锦秋
国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与
表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中董事余宇莹、牛文文、郑锦桥以通讯
方式表决，没有董事委托他人出席会议。会议由公司董事长盛发强先生主持，部
分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于调整公司《2015 年度非公开发行股票预案》的议案
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
基于公司前期考察调研及项目进展的实际情况，为了本次非公开发行股票顺
利进行，根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司对《2015 年度非公
开发行股票案》中第三节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的“（二）
露营滑雪及户外多功能体验中心项目”的滑雪场项目的选址地点及实施主体等内
容做了变更，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
平台发布的《关于调整公司非公开发行股票预案相关内容的公告》、《2015 年度
非公开发行股票预案（修订稿）》。
2、审议通过了关于公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议
案
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
3、审议通过了关于调整公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》的议案
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
由于此次非公开发行股票事项报送给中国证监会的审核期限与预期有变
化，预计非公开发行股票的时间也发生变化，因而需对《非公开发行股票发行方
案的论证分析报告》的“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以
及填补的具体措施”之“（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响”相应内容做调整，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露平台发布的《关于调整公司非公开发行股票预案相关内容的公
告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
4、审议通过了关于调整公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
的议案
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
由于此次非公开发行股票事项报送给中国证监会的审核期限与预期有变
化，预计非公开发行股票的时间也发生变化，因而需对《非公开发行股票发行方
案的论证分析报告》的“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以
及填补的具体措施”之“（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响”相应内容做调整。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露平台发布的《关于调整公司非公开发行股票预案相关内容的公
告》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
5、审议通过了关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
会议决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披
露平台发布的的《关于续聘公司 2015 年度审计机构的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议，召开会议的时间安排将另行通知。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十五日
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