证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-051
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于2015年11月23日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知已于2015年11月17日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生
召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中吴勇敏、陈希琴、吴伟明以
通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》
独立董事吴伟明、吴勇敏、陈希琴对该议案发表了独立意见。
公司董事朱志荣先生为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》
的激励对象，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十五日
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