证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-128
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十五次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以书面及电子邮件的方式送达全体董事，会
议于 2015 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏
先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以举手表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于公司对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》
董事会同意公司与深圳市百岁兰投资管理有限公司、深圳中保大成产业投资
管理有限公司、大成创新资本管理有限公司、深圳市百岁兰投资企业（有限合伙）
签署《深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，共
同出资设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理
部门最终核准登记的名称为准）。全体合伙人的认缴出资总额为人民币 103,100
万元，其中公司以自有资金出资人民币 20,000 万元。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟对外
投资合作设立并购基金合伙企业的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 24 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
