证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2015—038
航天晨光股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日以传真
和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2015 年 11 月 24 日下
午 14:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司副董事
长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 6 名（董事长伍青先生、
董事梁江先生因工作原因委托吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因出
差原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会选举吴启宏先生任公司
董事长（吴启宏先生简历请见附件），伍青先生不再担任公司董事长及董事职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任董事长吴启宏先
生提名，公司聘杨建武先生任公司总经理（杨建武先生简历请见附件），吴启宏
先生因工作调整不再担任公司总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任总经理杨建武先
生提名，公司聘陆卫杰先生任公司副总经理（陆卫杰先生简历请见附件）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司新任董事长吴启宏先生提名，董事会聘黄国锴先生任公司董事会秘书
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（黄国锴先生简历请见附件）；陆卫杰先生因工作调整不再担任董事会秘书职务；
聘周斌先生任公司证券事务代表（周斌先生简历请见附件）；吴祖陵先生因工作
调整不再担任证券事务代表职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于提名公司董事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审
议同意，提名李曙春先生为公司董事人选（李曙春先生简历请见附件）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 25 日
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附件：简历
吴启宏：男，1962年2月生，浙江开化人，博士，研究员级高级工程师。历任南
京晨光集团有限责任公司地面设备设计研究所所长、副总工程师、副总经理、董
事；航天晨光股份有限公司董事、副总经理、党委书记、副董事长、总经理等职
务。
杨建武：男， 1966 年 4 月生，江苏姜堰人，硕士，研究员级高级工程师。历任
南京晨光集团有限责任公司副总工程师、副总经理、伺服技术研究所所长、党总
支副书记、董事、党委委员、科技委主任；科工集团科技委常委；航天晨光股份
有限公司董事、党委书记等职务。
陆卫杰：男， 1964 年 7 月生，江苏靖江人，博士，研究员级高级工程师。历任
航天晨光股份有限公司特种车辆分公司总经理；航天晨光股份有限公司总经理助
理、董事会秘书、总法律顾问等职务。
黄国锴：男，满族，1966 年 7 月生，吉林蛟河人，大学本科学历，经济学学士，
高级会计师。历任航空航天部一院 19 所财务处干部、一院计财部综合财务处干
部；航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理；中国航天机
电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员；中国航天科工集团公司财务部会
计处副处长（曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监）、总部财务处副处长、
成本价格处处长、财务处处长等职。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。
周斌：男， 1968 年 7 月生，江苏泰州人，助理经济师。历任航天晨光重庆新世
纪公司常务副总经理兼财务负责人、低温设备分公司副总经理、市场部副部长等
职务，现任航天晨光股份有限公司证券法律部副部长。
李曙春：男， 1970 年 4 月生， 山西大同人，硕士研究生，高级工程师。历任
航天三院二三九厂民品事业部副部长、航星金属结构公司副经理、厂长助理兼投
资管理处处长；航天三院三十五所所长助理兼民总总经理、生产经营部副部长；
航天三院二三九厂副厂长；航天三院二五四厂董事长、总经理；航天三院产业发
展部部长等职务。现任中国航天科工集团公司经济合作部副部长、航天云网科技
发展有限责任公司董事。
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