证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 083 号
江西联创光电科技股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 20,670,000 股
本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 30 日
一、本次限售股上市类型
2012 年 8 月 13 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西联创
光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1027 号），公司
于 2012 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000 股，发行价格为 6.29
元/股，本次发行新增股份于 2012 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行前公司股本总额为 370,806,750 股，
发行后公司股本总额为 443,476,750 股。具体内容详见本公司于 2012 年 12 月 4
日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的《江西联创光电
科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关规定，本次非公开发行的股份中，向江西省电子集团有限公司（以下简称“电
子集团”）发行的 20,670,000 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，
向除电子集团外的其他 3 名发行对象发行的 52,000,000 股股份自发行结束之日起
十二个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1
是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
行期限 严格履行
自本次认购的非公开发行股份
上市之日起 36 个月内不上市交
江西省电子集团 易或转让，在锁定期内，因本 2012 年 11 月 30 日至
次发行的股份而产生的任何股 2015 年 11 月 30 日 是 是
有限公司
份（包括但不限于股份拆细、
派送红股等方式增持的股份）
也不上市交易或转让
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
2015 年 6 月 16 日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的
公告》，根据公司 2015 年度非公开发行 A 股股票工作安排，聘请了国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公
司 2012 年度非公开发行保荐机械机构国盛证券有限公司对公司 2012 年度非公开
发行 A 股股票持续督导期结束后未完结的保荐工作将由国泰君安完成。国泰君安已
指派施继军先生、支洁女士担任公司 2012 年非公开发行 A 股股票尚未完结的保荐
工作的保荐代表人。
经国泰君安核查认为，本公司股份持有人严格遵守了公司 2012 年度非公开发
行股票并上市时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证
券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；国泰君安和保荐代
表人施继军、支洁同意本次限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 20,670,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 30 日；
公司本次限售股上市流通明细清单：
2
单位：股
持有限售股
持有限售 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
股数量 通数量 数量
本比例（%）
1 江西省电子集团有限公司 20,670,000 4.66 20,670,000 0
合 计 20,670,000 4.66 20,670,000 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 件 其他境内法人持有股份 20,670,000 -20,670,000 0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 20,670,000 -20,670,000 0
无 限 售 条 件A 股 422,806,750 +20,670,000 443,476,750
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 422,806,750 +20,670,000 443,476,750
股份总额 443,476,750 0 443,476,750
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
