烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-090
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第三届董事会第十六次会议（临时）决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事
会第十六次会议（临时）于 2015 年 11 月 19 日以电话及电子邮件的形式发出会议
通知，并于 2015 年 11 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司近期正在筹划的重大资产重组事项涉及标的公司资产较大，相关工作
耗时较长，标的公司内部结构较为复杂，重组方案需进一步商讨、细化及完善，预
计相关工作全部完成仍需一定时间，无法在公司原承诺的 2015 年 11 月 20 日前按
照相关要求披露重大资产重组预案或报告书。为保证公平信息披露，维护广大投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，公司拟向深圳证券交易所申
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请公司股票自 2015 年 11 月 25 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，
预计最迟于 2016 年 1 月 7 日开市起复牌。
此议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。关于公司继续停牌筹划重
大 资 产 重 组 的 相 关 内 容 详 见 公 司 2015 年 11 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重停牌进展的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2015 年 12 月 10 日（周四）在公司召开 2015 年第四次临时股东大会,
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
详细内容请参见公司 2015 年 11 月 25 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告》。
3、审议通过了《变更公司经营范围的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司业务要求，同意变更公司经营范围。
原经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种生产销售；豌豆
蛋白粉、淀粉及淀粉制品生产销售；甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为
准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白
粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农
产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；农产品、农资产品、化工
产品、针纺织品、文化用品、日用百货、包装材料、五金交电、机电设备及配件、
建筑材料的批发零售；货物及技术的进出口。（以上全部范围法律法规及国务院决
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定禁止或者限定的事项不得经营；需其他部门审批的事项同，待批准方可经营）
此议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因公司经营范围的变更，同意修改公司章程相应条款，具体为第二章第十三条。
此议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议（临时）决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日
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