证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 33
上海三爱富新材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,247,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长金健先生主持。会议以现场投票和网络
投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事李宁女士因病未能出席本次股东大会；
独立董事徐志翰因公未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事唐蕾女士因病未能出席本次股东大会；
监事徐力珩先生因公出差未参加本次股东大会。
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于变更董事
的议案
1.01 选举徐忠伟为 141,247,772 100.00 是
第八届董事会
董事
1.02 选举褚小东为 141,246,772 99.99 是
第八届董事会
董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举伍爱群为 141,247,772 100.00 是
第八届董事会
独立董事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊 丁飞翔
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海三爱富新材料股份有限公司
2015 年 11 月 25 日
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