深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-098
深圳市证通电子股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
4、本次会议经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决
同意，以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2015 年 11 月 23 日-2015 年 11 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
11 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 23 日 15:00 至 2015 年 11 月 24 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议
室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
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6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权的股份 107,498,579 股，占公司总股本 425,351,752 股的 25.27%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 107,498,579
股，占公司总股本的 25.27%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票方式对议案进行表决，表决结果如
下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 107,498,579 股；其中同意 107,498,579 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 107,498,579 股；其中同意 107,498,579 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
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表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 107,498,579 股；其中同意 107,498,579 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；其中反对 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师见证情况
北京国枫 (深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2015 年第五
次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通
过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司 2015 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫 (深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
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