证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015-049
四川天一科技股份有限公司
第六届监事会第二次（通讯）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二次（通讯）会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015 年 11 月 20 日以电子邮件并短信通知的方
式发给公司监事、董事会秘书。
（三）会议于 2015 年 11 月 24 日上午 10:00 以通讯方式（书面、传真等）
方式表决。
（四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过以下决议：
关于向公司股东大会提名第六届监事会监事候选人的决议
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 9 月 1 日，公司第
六届职工监事选举工作组组织公司全体职工进行投票，选举产生了 2 名公司第六
届监事会职工监事；2015 年 11 月 9 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会
选举了 3 名公司第六届监事会非职工监事，公司第六届监事会已经依法产生。本
公司章程规定公司监事会由 7 名监事构成，公司第六届监事会尚需增补 2 名非职
工监事。
经本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有公司股份 23.82%）推荐，
监事会提名袁绍辉、林必华、喻长虹为本公司第六届监事会非职工代表监事候选
1
人。（简历附后）
监事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届监事会届满为止。
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
该议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议选举。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015 年 11 月 25 日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二次（通讯）会议决议
2
附件：四川天一科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
袁绍辉：男，1978 年出生，汉族，中共党员，政工师。毕业于北京大学中国
文学专业，2001 年 6 月参加工作，历任中国昊华化工（集团）总公司办公室职员、
主任助理，管理信息部主任助理，现任中国昊华化工集团股份有限公司人事部主
任助理。
林必华：男，汉族，1968 年 8 月出生。中共党员，大学本科学历，教授级高
级工程师。1990 年 7 月毕业于浙江大学应用化学专业，同年 7 月在西南化工研究
设计院参加工作。历任西南化工研究设计院二车间技术员、有机化工试验厂副厂
长，四川天一科技股份有限公司精细化学品厂副厂长、厂长，四川天一科技股份
有限公司工程公司工艺室设计技术人员、工艺室主任、工程公司经理助理。现任
四川天一科技股份有限公司工程公司副经理。
喻长虹：男，1974 年出生，汉族，中共党员，高级注册人力资源管理师/助
理编辑。毕业于西南师范大学教育专业，人民大学人力资源管理专业研究生同等
学力，1995 年 7 月参加工作，历任西南化工研究设计院组织委员、团委书记、党
政办公室副主任、人力资源部副主任、主任等职务。现任西南化工研究设计院有
限公司人力资源总监（CHRO）兼人事部主任。
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