证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015-050
四川天一科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 10 日
至 2015 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 王晓东 √
1.02 苏静祎 √
1.03 吴昱 √
1.04 刘宇飞 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 陈叔平 √
2.02 孙腾良 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 袁绍辉 √
3.02 林必华 √
3.03 喻长虹 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次（通讯）会议以及第六届监事会第二
次（通讯）会议审议通过，相关内容详见 2015 年 11 月 25 日刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2015-048
号、临 2015-049 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600378 天科股份 2015/12/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股
东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委
托书原件（附件 1）。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表
人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提
供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（附
件 1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出
席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的
身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件。
（3）异地股东可于 2015 年 12 月 7 日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）上午 9:00～11:30；下午 14:00～17:00。
3 登记地点：天科股份董事会秘书处
六、 其他事项
1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》
要求举行。
2、 联系地址：（610225）四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
3、公司地址：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号
4、会务常设联系人：龙崇军、魏冬梅、张桥、马锐
5、联系电话：028-85963362、85963659 传真：028-85963659
6、电子邮箱：marui@tianke.com
7、参会股东食宿及交通费自理
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次（通讯）会议决议；
2、四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二次（通讯）会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 10
日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 王晓东
1.02 苏静祎
1.03 吴昱
1.04 刘宇飞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 陈叔平
2.02 孙腾良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 袁绍辉
3.02 林必华
3.03 喻长虹
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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