证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-66
中原环保股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2015 年 11 月 23 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发
出召开第七届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2015 年 11 月 23 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
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