林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0134
林州重机集团股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2015年12月10日（星期四）下午14:00
股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大
道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、会议召开的基本情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的
议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2015年12月10日（星期四）下午14：00；
网络投票时间为：2015年12月9日—2015年12月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年12月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15：00
至2015年12月10日15：00期间的任意时间；
1
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
（二）股权登记日：2015年12月4日（星期五）；
（三）现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与
陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
（六）参加会议的方式：
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复
投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为
准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投
票为准。
（七）会议出席对象：
1、凡2015年12月4日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本
2
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能出席现
场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资
金永久性补充公司流动资金的议案》（第三届董事会第二十四次会议审
议通过）。
（二）审议《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分
析报告的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）。
（三）审议《关于合资设立商业保理公司的议案》（第三届董事会
第二十四次会议审议通过）。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体
内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公
司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2015-0130）。
本次股东大会审议的第 1、2 项议案为特别议案，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时需要
对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）；第 3 项议案为普通议案，应当经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授
权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身
份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2015年12月9日（上午7：30-11：30、下午13：
30-17：30）。
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
西北
（四）邮政编码：456561
（五）会议联系人：曹庆平、常兴华
（六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686
传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理
人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文
件在会议现场办理登记；
4
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、
交通费用自理；
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年12月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
2、投票代码：362535；投票简称：林重投票；
3、股东投票的具体程序
第一步：输入买入指令；
第二步：输入证券代码：362535；
第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类
推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对投票的议案进行投票表
决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：
序号 表决议案 对应的申报
100 总议案 100.00 元
价格
《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充
1 1.00 元
公司流动资金的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议
2 2.00 元
案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
《关于合资设立商业保理公司的议案》 第三届董事会第二十四次会
3 3.00 元
议审议通过）
第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如
5
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
第五步：确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种
表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案三的全部表决。如
股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案三分项表决，以总议
案表决为准；如股东先对议案一至议案三进行表决，后又对总议案进
行表决，则以对议案一至议案三的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上
述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次
投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规
6
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填
写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服
务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分
钟后方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报五分钟后注销，注
销后可重新申领，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于或等于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
7
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
列表”选择“林州重机集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会
投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA
证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2015年12月9日下午15：00至2015年12月10日下午15：00期
间的任意时间。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十五日
附件：
林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书
8
林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林
州重机集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
表决意见
序号 表决议案
同意 反对 弃权
总议案 总议案
《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久
1
性补充公司流动资金的议案》（第三届董事会第二十四次会议
审议通过）
《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告
2
的议案》（第三届董事会第二十四次会议审议通过）
《关于合资设立商业保理公司的议案》（第三届董事会第二十
3
四次会议审议通过）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公
章。
9
首页
微信公众号
证券之星APP
