股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-059号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于2015年11月24日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已
于2015年11月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会
成员8人，应到董事8人，实到8人。公司3名监事、部分高级管理人员和拟任董事
会秘书孙曼辉先生列席会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。根据公司董事长杨俊斌先生的提名，同意聘任孙曼辉先生为安徽富煌钢构
股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年11月25日
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