证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-131 号
丹东欣泰电气股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于 2015
年 10 月 14 日向意大利 TMC Italia S.p.A.（以下简称“目标公司”或“TMC”）
就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球
范围战略合作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。
上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案》。根据深
圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事
项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 15 日在创业板指定信息披露网站上发布
的《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公
告编号：2015-117）及《丹东欣泰电气股份有限公司关于与意大利 TMC 公司签
署 收 购资产及全球战略合作之 约束性意向函的提示性公告》（公告编号 ：
2015-118）。
二、 对外投资进展情况
1. 进展概况
2015 年 11 月 23 日，欣泰电气与 TMC 就有条件收购其包括土地、厂房、机
器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了《设备采购租赁
协议》、《国际经销及合伙合同》及《供货合同》（以下简称“协议”）。
上述事项为经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于与意大利
TMC 公司签署约束性意向函的议案》中所包含的内容，因此本次无需再次提交
公司董事会审议。
2. 协议主要内容
（1）公司将以 600 万欧元的不含增值税价格购买 TMC 的生产及办公设备，其
中 100 万欧元为首付款。该首付款由股东 Colombo 家族向欣泰电气提供即期无
条件支付信用保证，以及中国太平保险（英国）有限公司就覆盖卖方违约风险提
供的保函。在 TMC 能够于 2016 年 3 月 31 日前完成重组评估、偿还完毕一定指
定债务，且双方完成对 TMC 土地及建筑物交易的前提下，公司将支付剩余的 500
万欧元及增值税。如该前提条件无法如期完成，则 TMC 将向公司偿还 100 万欧
元首付款。
（2）公司将在支付首付款后 5 天内获得生产及办公设备的所有权产权，但该等
资产相关的损坏风险仍由 TMC 承担，直至付清全款。自产权转移日起，该生产
及办公设备将按不低于包括折旧、利息、直接成本、增值税在内的所有租赁成本
的租赁价格回租给 TMC，租赁期为 5 年。但如 TMC 无法在 2016 年 3 月 31 日前
完成重组评估导致交易结束，则设备租赁协议自动终止，公司将放弃收取租金的
权利。
（3）公司将在中国获得独家、无偿、不可转让的权利来使用所有注册的、可注
册的及未注册的 TMC 商标、销售与业务名称及工业和知识产权，以及使用 TMC
全球销售网络的许可权。
（4）协议将指定欣泰电气成为 TMC 的优先级供应商，而 TMC 成为欣泰电气油
浸式变压器在所有其覆盖国家的经销商，其在区域内销售的产品只能根据欣泰电
气指定的价格表向欣泰电气采购。对于 TMC 现有及未来的油浸式变压器订单，
TMC 将直接从欣泰电气采购成品。有效期至 2018 年 12 月 31 日，且除非任一方
在届满之日前提前六个月以书面形式通知终止该协议，否则应自动延长一年。
此外，关于收购 TMC 在意大利的土地及建筑物所有权、并相应承担不超过
1,000 万欧元的有抵押债务，公司仍在与 TMC 及其他相关方商议过程中。
三、 备查文件
1. 《设备采购租赁协议》
2. 《国际经销及合伙合同》
3. 《供货合同》
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
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