证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－94
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月
20 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十九
次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟向控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司增
资暨增资后放弃优先受让权的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集
团股份有限公司向控股子公司增资暨增资后放弃优先受让权的公告》。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表了独立意
见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国
工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币 6072 万元过渡性担保的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山
佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
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