证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-072
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六
届十二次董事会会议的书面通知。2015 年 11 月 23 日召开了公司六届十二次董事会会
议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本
次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、
张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与蚌埠市
人民政府签署〈征收补偿协议书〉的议案》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与蚌埠市
淮上区人民政府签署〈进驻沫河口工业园协议书〉的议案》。
以上两项议案独立董事均发表了同意的独立意见。该两项议案需提交公司股东大
会审议。
上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司与蚌埠市人民政府签署〈征收补偿协议书〉的公告》、《关于公司与蚌埠市淮上
区人民政府签署〈进驻沫河口工业园协议书〉的公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2015
年第六次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
第六届第十二次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 23 日
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