证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2015-099
山西振东制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2015 年 11 月 23 日（星期一）上午 9:00 时
2.网络投票时间： 2015 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 23 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015 年 11 月 23 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015 年 11 月 22 日下午
15:00 至 2015 年 11 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
3.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长李安平先生
7.参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 100 人，代表股
份 176,139,593 股，占公司总股份的 61.1596％。其中：参加现场会议
的股东及股东代表 5 人，代表股份 172,649,042 股，占公司总股份的
59.9476％；参加网络投票的股东及股东代表 95 人，代表股份 3,490,551
股，占公司总股份的 1.2120％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 99 人，代表股
份 5,980,369 股，占公司总股份的 2.0765％。其中：参加现场会议的
股东及股东代表 4 人，代表股份 2,489,818 股，占公司总股份的
0.8645％；参加网络投票的股东及股东代表 95 人，代表股份 3,490,551
股，占公司总股份的 1.2120％。
本次股东大会与会股东山西振东实业集团有限公司和李安平作
为关联股东，对本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 和议案 6 回避
表决。关联股东山西振东实业集团有限公司持股 170,159,224 股，占
公司总股本的 59.08%；关联股东李安平持股 1,158,136 股，占公司总
股本的 0.40%。
8.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分
高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 204,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1160%；弃权 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0096%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.4178%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2826%。
2、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的具体方案的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二
以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。
逐项审议表决情况如下：
2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
整体方案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
整体方案
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作
价
2.02 交易对方
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.2094%。2.03 标的资产
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.04 定价原则及交易价格
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.05 对价支付方式
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.06 对价现金的支付期限
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.07 标的资产权属转移
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.08 过渡期损益安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.09 滚存未分配利润安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.3 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.10 发行方式
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.11 发行股票种类和面值
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.12 发行对象和认购方式
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.13 定价基准日及发行价格
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.14 发行数量
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.15 股份限售期的安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.16 滚存未分配利润安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.17 上市地点
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.18 决议的有效期
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.4 本次交易的募集配套融资方案
2.19 发行方式
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.20 发行股票种类和面值
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.21 发行对象
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.22 定价基准日及发行价格
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.23 配套募集资金金额
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.24 发行数量
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.25 定金及预付款项安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.26 募集配套资金的用途
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.27 股份限售期的安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.28 本次发行前滚存未分配利润的处置
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.29 上市安排
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.30 决议有效期
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 221,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5892%；弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之
二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如
下：
同意股份数 4,600,933 股，占出席会议有效表决权的 95.4108%；
反对 204,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2387%；
弃权 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3505%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决结果：同意 4,600,933 股，占出席会议中小股东
所持股份的 95.4108%；反对 204,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.2387%；弃权 16,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3505%。
4、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二
以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如下：
同 意 股 份 数 4,600,933 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.4108%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.1267%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4624%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,600,933 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.4108%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.1267%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4624%。
5、《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署附条件生效
的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协
议>、<定金协议>、<股权质押协议>的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之
二以上通过，表决结果如下：
5.01《发行股份及支付现金购买资产协议》
同意 175,908,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8686%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1130%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0184%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,748,969 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.1307%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5418%。
5.02《业绩承诺及补偿协议》
同意 175,908,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8686%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1130%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0184%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,748,969 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.1307%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5418%。
5.03《定金协议》
同意 175,908,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8686%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1130%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0184%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,748,969 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.1307%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5418%。
5.04《股权质押协议》
同意 175,908,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8686%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1130%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0184%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,748,969 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.1307%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5418%。
6、《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议
案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之
二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如
下：
6.01 公司与振东实业签署附条件生效的《股份认购协议》
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.1267%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6719%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.1267%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6719%。
6.02 公司与京江博翔签署附条件生效的《股份认购协议》
同 意 股 份 数 4,590,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的
95.2014%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.1267%；弃权 32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6719%。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.2014%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.1267%；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6719%。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
8、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
11、《关于公司新增关联交易的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
12、《关于制定<未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规
划>的议案》
表决结果：同意 175,918,293 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8744%；反对 199,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1130%；弃权 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 5,759,069 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2996%；反对 199,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.3276%；弃权 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
三、律师出具的法律意见
山西锋卫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意
见书》。见证律师认为，公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本
次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决
议》；
2、《山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二○一
五年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
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