证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-085
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第十八次（临时）会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
十八次（临时）会议于2015年11月23日上午10:00以现场和通讯方式召开。会议
通知于2015年11月16日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12
人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，
会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审
议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权之框
架协议的议案》
为了加快实现多元化发展战略，拓展公司精准医疗领域，进一步提升和巩固
公司生物医药行业的引领地位，董事会同意公司与无锡中德美联生物技术有限公
司（下称“中德美联”）签订《股权收购框架协议》，确定公司以现金约 4.5 亿元
收购中德美联 100%股权。最终交易价格以中德美联 2015 年度经审计出具的《审
计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，公司独立董事对此发表
了独立意见。
本次收购事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告：《安科生物：
关于签订无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：
2015-087）。
本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2015 年 11 月 23 日
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