安科生物:关于第五届董事会第十八次(临时)会议的公告

来源:深交所 2015-11-24 00:00:00
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证券代码:300009 证券简称:安科生物 公告编号:2015-085

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

关于第五届董事会第十八次(临时)会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第

十八次(临时)会议于2015年11月23日上午10:00以现场和通讯方式召开。会议

通知于2015年11月16日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人,实到董事12

人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持,

会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定,与会董事认真审

议并形成了以下决议:

1、审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权之框

架协议的议案》

为了加快实现多元化发展战略,拓展公司精准医疗领域,进一步提升和巩固

公司生物医药行业的引领地位,董事会同意公司与无锡中德美联生物技术有限公

司(下称“中德美联”)签订《股权收购框架协议》,确定公司以现金约 4.5 亿元

收购中德美联 100%股权。最终交易价格以中德美联 2015 年度经审计出具的《审

计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。

本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易,公司独立董事对此发表

了独立意见。

本次收购事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告:《安科生物:

关于签订无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告》(公告编号:

2015-087)。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会

2015 年 11 月 23 日

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