证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-056
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2015 年 11
月 19 日以传真和邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 23 日 9:00 在公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先
生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋
斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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二、审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法的
议案》
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为 2015 年限制性
股票激励计划激励对象的议案》
隋延波先生、宫国伟先生与宋斌先生、高运奎先生、王平先生、于海龙先生、
孔德龙先生、杨玉清先生、李恕华先生和翟凤英女士保持一致行动，共同作为公
司实际控制人。同时，隋延波担任董事、副经理职务，宫国伟担任财务总监职务，
是公司核心经营和管理者。本次作为激励对象与其所任职务、岗位相匹配，有利
于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。同意隋延波先生和宫国伟先生作为
激励对象参与公司 2015 年限制性股票激励计划。
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2015 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
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授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
数量和价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限
制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会在股权激励计划实施过程中因限制性股票授予、回购注销
事宜致使公司注册资本的增加、减少而修改《公司章程》及注册资本的变更登记
手续。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但相关法
律法规和规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事隋延波先生作为激励对象为关联董事，在审议本议案时回避表决；董
事长宋斌先生、副董事长高运奎先生、董事王平先生、于海龙先生作为激励对象
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隋延波先生和宫国伟先生的一致行动人为关联董事，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 5 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
议案表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，审议通过。
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
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