证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-039
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2015
年 11 月 23 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2015
年 11 月 12 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席何晓
霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励
对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股
权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件所规定的
激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
二、审议并通过了《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
公司监事会对可行权激励对象进行了核实：公司激励对象行权资格合法、有效，满
足公司首次股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司对首次股票期权激励计划
第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司的激励对象在规定的行权
期内采用自主行权的方式进行行权。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2015 年 11 月 23 日
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