股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-076
盛达矿业股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 11 月 23 日以
通讯方式召开了八届十二次董事会会议，本次会议通知及文件于 2015
年 11 月 18 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司向浙商银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分
行申请流动资金贷款不高于 2 亿元人民币，贷款期限为壹年，贷款方
式为信用贷款，贷款利率以公司与浙商银行股份有限公司兰州分行协
商确定。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
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