光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-061
光正集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2015 年 11 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 11 月 17 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的内容、召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司光正燃气有限公司因生产经营需要，拟向兴业银
行乌鲁木齐分行申请总额 3000 万元的流动资金贷款，本公司为该项
贷款提供连带责任担保。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于公司申请银行贷款的议案》；
为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司向
哈密市商业银行申请 7,000 万元流动资金贷款，贷款期限一年。公司
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以持有的 5,250 万股新疆天山农村商业银行股份有限公司股份为此
笔贷款提供质押担保，公司实际控制人周永麟先生以其持有新疆天山
农村商业银行股份有限公司的 3,150 万股为此笔贷款提供质押担保。
实际控制人对公司的担保不收取任何费用，且无需提供反担保。
《关于公司申请银行贷款的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
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