证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-053
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届董事会第四十二次会议于 2015 年 11 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知
已于 2015 年 11 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 8 名，
实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制订<上港集团领导人员薪酬考核管理办法>的议案》。
董事会同意《上港集团领导人员薪酬考核管理办法》。
同意：8 弃权：0 反对：0
独立董事意见：我们认真审阅了《上港集团领导人员薪酬考核管理办法》，认
为《上港集团领导人员薪酬考核管理办法》符合公司的实际情况，能够很好的体
现管理层薪酬的激励与约束并重、兼顾效率与公平、按劳分配与责、权、利相结
合三项基本原则，有利于公司进一步完善与现代企业制度相适应的激励约束机制,
有利于不断健全法人治理结构，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司股
东，特别是中小股东利益的行为。我们同意《上港集团领导人员薪酬考核管理办
法》。
独立董事：管一民、杜永成、李轶梵
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2015年11月24日
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