证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-049
宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2015年
11月16日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2015年11月23日下午以现场加
通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了
会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律
法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见 2015 年 11 月 24 日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
关联董事郑才刚先生回避表决。
表决结果：赞成6票，回避1票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》、《关
于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》详见2015年11月24日的巨潮资讯
网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一五年十一月二十三日
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