证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-102
北京掌趣科技股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第二届董事会第四十四次
会议决议的公告》、《对外投资暨关联交易公告》于 2015 年 11 月 16 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致
使公告内容出现了错误，现更正如下：
《第二届董事会第四十四次会议决议的公告》
更正前：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋海波先生回避
表决。
更正后：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋海波先生回避
表决。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
《对外投资暨关联交易公告》
更正前：
重要内容提示：
1、 投资标的：深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)
2、 投资金额：公司以自有资金投资人民币 1,000 万元；
3、 本次投资为关联交易，关联董事已回避表决。
4、 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组；
5、 本次投资属公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。
六、 对外投资暨关联交易审议程序
1、经公司第二届董事会第四十四次会议审议，公司董事会同意本次对外投
资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决
策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
更正后：
重要内容提示：
1、 投资标的：深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)
2、 投资金额：公司以自有资金投资人民币 1,000 万元；
3、 本次投资为关联交易，关联董事已回避表决。
4、 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组；
5、 本次投资尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、 对外投资暨关联交易审议程序
1、经公司第二届董事会第四十四次会议审议，公司董事会同意本次对外投
资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决
策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。本次议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
除以上述更正外，原报告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便深表
歉意，今敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露
质量。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 23 日
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