证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2015-034
辅仁药业集团实业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
因控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经本公司申请，
公司股票已于 2015 年 9 月 22 日起停牌。2015 年 9 月 23 日，本公司
发布了《辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》 公
告编号：临 2015-020），2015 年 10 月 23 日，本公司发布了《辅仁药
业集团实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：
临 2015-024），并预计公司股票自 2015 年 10 月 23 日起继续停牌不
超过一个月。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进
展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前公司尚未确定最终的交易对方，交易对方初步确定为标的资
产的现有股东，包括辅仁集团及独立第三方。
（二）交易方式
目前，相关方仍在筹划本次重大资产重组框架，初步方案拟为发
行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最
终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定为辅仁集团下属的开封制药（集团）
有限公司（以下简称“开药集团”）和河南省宋河酒业股份有限公司
（以下简称“宋河酒业”）等辅仁集团的主业资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）推进重大资产重组所作的工作
公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有
关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，
对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行
充分审慎论证。
自公司重大资产重组事项停牌之日起，控股股东辅仁集团一直全
力推进本次重组的工作，积极筹划重组方案。
公司于 2015 年 11 月 6 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签署了《辅仁药业集团实业股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有
限责任公司之重大资产重组独立财务顾问协议》，公司聘请申万宏源
承销保荐担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
公司于 2015 年 11 月 13 日以通讯方式召开了第六届董事会第八
次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同
意公司申请股票自 2015 年 11 月 23 日起继续停牌 1 个月。
（二）已履行的信息披露义务
（1）2015 年 9 月 23 日，公司披露了《辅仁药业集团实业股份
有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临 2015-020），公司股票
自 2015 年 9 月 23 日起停牌；
（2）2015 年 10 月 23 日，公司披露了《辅仁药业集团实业股
份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2015-024），公司股
票自 2015 年 10 月 23 日起继续停牌。 在停牌期间，公司每 5 个
交易日发布了重大资产重组进展情况。
（3）2015 年 11 月 7 日，公司披露了《关于与申万宏源证券承销
保荐有限责任公司签订重组财务顾问协议的公告》 编号：2015-029），
公司聘请申万宏源承销保荐担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
（4）2015 年 11 月 14 日，公司披露了《第六届董事会第八次会
议决议公告》（编号：2015-031），董事会决议通过了《关于重大资产
重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票自 2015 年 11 月 23 日
起继续停牌 1 个月。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组事项涉及对象及资产范围较广，本次重组方案
的商讨和完善所需时间较长，相关问题尚需与交易对方进一步沟通与
协商，重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚未完成。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
公司股票需继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于重大资产重组继续
停牌的议案》[详见公司 2015 年 11 月 14 日《辅仁药业集团实业股份
有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：临
2015-031）]。经申请，公司股票自 2015 年 11 月 23 日起继续停牌时
间不超过 1 个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 23 日
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